Как сообщили Агентству национальных новостей в УВД Оренбургской области, в Курманаевском районе области направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, ее сына и работника банка, совершивших серию кредитных мошенничеств на сумму 2,16 млн рублей. В 2002 г. женщина, проживавшая в Курманаевском районе без регистрации, вместе с сыном основала производственное предприятие. В апреле 2003 г. сотрудник одного из коммерческих банков Бузулука Оренбургской области предложил ей преступную схему для совершения кредитных мошенничеств. Всего за период с апреля 2003 г. по март 2004 г. женщина получила в банке 17 банковских кредитов, один из которых был оформлен на ее имя, а остальные на имена подставных лиц, всего на общую сумму 2,16 млн рублей.
Члены преступной группы искусственно создавали видимость платежеспособности заемщиков. Обманным путем они завладевали личными документами физических лиц, делали их копии, которые затем представляли в банк. Также члены группы изготавливали подложные трудовые книжки и справки о доходах, свидетельствующие о работе потенциальных заемщиков и поручителей в различных фирмах в высокооплачиваемых должностях, изготавливали подложные счета и счета-фактуры, в которых указывали реквизиты обанкротившихся и прекративших свое существование фирм, а так же реквизиты фирм, подконтрольных членам преступной группы. Затем все эти документы представлялись в банк, где из них формировались кредитные досье как на добросовестных заемщиков, а владельцы документов оформлялись заемщиками и поручителями по банковским кредитным договорам.
Следственным отделом Курманаевского РОВД было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, ее сына и работника банка по ст. 159 «мошенничество» и 174.1 УК РФ «легализация денежных средств, полученных преступным путем». Во время следствия выяснилось, что предпринимательница в 1987 уже была осуждена к 4 годам лишения за совершение аналогичных преступлений.
Ссылки по теме:
В Калуге осужден «кредитный» мошенник
Новгородский предприниматель, обвинявшийся в мошенничестве, освобожден
