|
Сразу 10 участников организованной преступной группы предстанут перед судом по обвинению в отмывании денег на территории Ростовской области. По данным следствия, подозреваемым удалось незаконно обналичить 5 млрд и легализовать более 900 млн рублей.
Как сообщили корреспонденту Агентства национальных новостей в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, участники организованной преступной группы были задержаны сотрудниками донского УБЭП и УФСБ РФ в декабре 2006 г.
Согласно материалам дела, задержанные использовали поддельные платежные поручения 13 «лже-фирм», зарегистрированных на подставных лиц. Участники организованной группы обвиняются в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, требующих лицензирования Центрального Банка России. Уголовное дело в отношении 10 подозреваемых возбуждено сразу по нескольким статьям УК РФ (172, 187, 173, 174, 327).
Источник:
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября (Корр. АНН Александр Ростовцев).